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斐济会计师公会关注网络犯罪,洗钱



  苏瓦州10月7日电斐济会计师协会(FIA)周一表示,他们对该岛国洗钱和网络犯罪活动的增加感到担忧。

  据斐济广播公司(FBC)称,斐济会计师协会主席尼特什·拉尔(Nitesh Lal)在出席经济事务常务委员会会议时表示,正在开展工作,以提高其成员对这一问题的认识。

  他说,他们还与斐济金融情报部门合作,试图保护该国免遭金融犯罪和洗钱的侵害,国际汽联将重点放在年轻会计师身上,因为他们面临着更多被此类违法行为诱惑的风险。活动。

  拉尔说,引入更多的教育和意识计划以及更多的对话是本地会计师前进的唯一途径。

  为了解决这个问题,拉尔说,他们向其成员提供了专业发展计划,并与金融情报部门(FIU)合作,向其成员介绍愿景,使命,目标和战略课程,以及会计师如何协助他们完成本课程以及同时保护斐济免受金融犯罪和洗钱。

  目前,国际汽联在斐济和国外拥有800多个成员。

  今年早些时候,FIU的负责人拉齐姆·布克什(Razim Buksh)表示,最受关注的犯罪类别包括贩毒,逃税和conversion依,欺骗或欺诈相关活动。

  布克什说,这种性质的罪犯很聪明,一直在寻找金融部门的漏洞。

  2017年,金融情报机构向警方转交了84起可能的洗钱案件,据报案价值900万斐济元(约合400万美元)。

  2018年,涉嫌案件的金额显着增加至超过5470万斐济元(约合2400万美元)。




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